Londongrad: Har «oppryddingen» av «russiske» eiendeler begynt?

2024 Forfatter: Seth Attwood | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 16:13

Denne gangen smalt fellen helt igjen

Det var en trussel om ekspropriasjon av eiendommen til flyktninger fra Russland. Primært bankkontoene deres. Jeg har skrevet mange ganger at denne hendelsen er like uunngåelig som ankomsten av vinter etter sommer. Samtidig sammenlignet jeg den gigantiske britiske offshore med en musefelle for oligarker og mindre kleptomaner fra Russland. Men begynnelsen av "sannhetens time" for dem har akselerert på grunn av forverringen av forholdet mellom Vesten og Russland det siste året. Dette er bevist av mange hendelser de siste to månedene.

Siden slutten av januar har noen britiske banker begynt å kreve at russiske forretningsmenn gir en detaljert rapport om eiendommen deres i utlandet og pengenes opprinnelse. Russisk forretningsmann, grunnlegger av Euroset, Evgeny Chichvarkin, skrev om dette på sin Facebook-side. «For noen dager siden kom det et brev fra vår respekterte og meget store britiske bank med følgende innhold: Kjære Mr. Chichvarkin, i forbindelse med sanksjonene mot Russland, ta deg bryet med å forklare hvor du fikk pengene dine, hvilke eiendeler du har, hva er formuen din, hvordan fikk du tak i disse eiendelene, hvor mye investering har du i Storbritannia, og så videre… Så vidt jeg forstår er bankens instruks - hvis noe går galt, å sperre kontoer."

Mr. Chichvarkin erklærer videre selvsikkert i sitt brev at han definitivt vil kunne redegjøre for opprinnelsen til pengene sine. Naiv Chichvarkin! Allerede det syvende året av emigrasjonen til Londongrad forsto han fortsatt ikke hvordan den engelske musefellen fungerer. Husk at Evgeny Chichvarkin forlot Russland i 2008 - kort tid etter at det ble kjent om salget av Euroset til investeringsselskapet ANN, kontrollert av den russiske finansmannen Alexander Mamut. I Russland ble Chichvarkin satt på etterlysningslisten anklaget for kidnapping og utpressing, men senere ble straffesaken mot ham henlagt. Om nødvendig innleder britiske Themis selv en straffesak, forlatt halvveis. Og hvis pengene til den tidligere russiske forretningsmannen ikke blir konfiskert, vil det sikkert fryse ham.

I begynnelsen av februar begynte nesten alle britiske banker å sjekke legitimiteten til inntekten til sine russiske kunder, og sendte dem massebrev med krav. Bankfolk ber russerne forklare hvor og hvordan pengene deres ble mottatt, som er på kontoer i britiske banker. Bankadvokater og ansatte i kundeserviceavdelinger forklarer russerne: Hvis sterke bevis på lovligheten av mottak av inntekter ikke presenteres, vil kontoene fryses, og dette krever ikke en gang en rettsavgjørelse. Men kontoinnehaveren kan bare "oppheve frysingen" av midlene på kontoen og prøve å ta dem ut utenfor Storbritannia ved en rettsavgjørelse.

Tilfeller av frysing og til og med konfiskering av russernes midler i utenlandske banker er selvfølgelig ikke så sjeldne. Men så langt har dette først skjedd etter at dommen er falt. En slik sak er konfiskeringen i Australia i fjor av midlene til ni russere fra Irkutsk ved en lokal bank (i byen Gold Coast i den australske delstaten Queensland). Ifølge bankeksperten var de involvert i hvitvaskingsprosessen. De første kontoene ble åpnet i 2010. Saldoen på kontoene til russiske borgere økte uventet takket være internasjonale overføringer fra åtte utenlandske selskaper fra bankkontoer i Hong Kong og fastlandet i Kina. I desember 2013 hadde russerne åpnet 24 kontoer, som hadde totalt rundt 30 millioner dollar. Etterforskningen og rettsmøtene varte i flere måneder. Britiske banker kan nå dispensere fra slike juridiske formaliteter.

Situasjonen for noen av kontoeierne i Londongrads banker forverres av det faktum at ikke bare lovligheten av pengenes opprinnelse nå er gjenstand for verifisering, men også kontoinnehaverens forbindelse med disse individene og juridiske enhetene til den russiske føderasjonen som ble svartelistet i Vesten på grunn av økonomiske sanksjoner. Om nødvendig kan enhver sammenheng bevises, selv om kontoinnehaveren sverger ved ed at han er en ideologisk kjemper mot «Putin-regimet».

I forrige måned ble den første meldingen om et konkret tilfelle av en vestlig bank som tok midler fra en russisk gründer rapportert. Oljegründeren mottok en forespørsel fra banken med krav om å levere dokumenter om pengenes lovlige opphav, og på engelsk. Gründeren ga selvangivelser, sertifikater og en haug med andre dokumenter som bekrefter lovligheten av å motta midler og det faktum å betale skatt. Oversettelse av dokumenter og andre faste kostnader har kostet gründeren en pen krone. Historien trakk ut i lang tid, de krevde stadig mer informasjon fra russen, inkludert personopplysninger fra skolealder.

Plutselig la bankens advokater frem en versjon om at forseglingen på dokumentene kunne vært forfalsket. De fant et slags sekundært dokument med et virkelig forfalsket segl, som angivelig ble levert av gründeren. Dette var grunnen til å erklære alle andre dokumenter ugyldige. Entreprenørens argumenter om at det ikke ga mening for ham å forfalske noe sekundærpapir hadde ingen effekt. Alle skjønte godt at dette var ren provokasjon. En provokasjon, som fungerte som grunnlag for at banken kunne avskrive 5 millioner dollar fra gründerens konto til fordel for staten og i sin egen favør, og uten rettsavgjørelse. Informasjonen datert 10. februar i år inneholder enten en konklusjon som ikke er særlig hyggelig for våre «pengeemigranter» eller råd: «Ifølge advokatene ville retten også ta bankens parti, så det var ikke engang verdt å bruke. penger på rettssaker. …

Lidenskaper om russisk hovedstad i London blåses ytterligere opp av britiske medier og offentlige avdelinger. Så den 11. mars kunngjorde den britiske utenriksministeren Philip Hammond muligheten for å publisere "interessant informasjon" om eiendelene til den nærmeste kretsen til Russlands president Vladimir Putin på britisk territorium for å øke presset på Moskva. Lederen for utenrikskontoret bemerket at britiske myndigheter anser et slikt skritt som en av de mulige måtene å legge press på Russland gjennom strategisk kommunikasjon.

"Når vi sier hvilke ytterligere skritt vi kan ta for å øke presset på Russland, så vender vi fra tid til annen tilbake til strategisk kommunikasjon: hvordan kan vi henvende oss til russerne og til de hvis mening om hva som skjer (i Ukraina - V. K.) prøver å påvirke Russland, "- forklarte lederen av det britiske utenrikskontoret. Hvis vi oversetter uttrykket "strategisk kommunikasjon" til et forståelig språk, så er dette virkningen av offisielle London på offshore-aristokratiet av russisk opprinnelse ved å bruke instrumentet for trusler om konfiskering av eiendeler som ligger i en offshore kalt "Londongrad". Effekt rettet mot å oppnå strategiske mål i den nåværende kalde krigen med Moskva.

På dagen for Hammonds kunngjøring publiserte London-filialen til Deutsche Bank en rapport om omfanget av russiske investeringer i Storbritannia. Divisjonens spesialister gjennomførte en studie av statistikken over betalingsbalansen til Storbritannia og Russland. De kom til den konklusjonen at titalls milliarder dollar med «grå» kapital fra Russland har strømmet til London de siste åtte årene. En av forfatterne av rapporten, Oliver Harvey, sa: «Siden 2006 har nesten 133 milliarder dollar blitt overført til Storbritannia. Siden 2010 har tilstrømningshastigheten vært om lag en og en halv milliard dollar per måned. En betydelig del av disse midlene havnet i eiendomsmarkedet." Strømmen av "grå" penger fra Russland til øyene Foggy Albion økte spesielt etter at prosessen med å avvikle bankhemmeligheten startet i Sveits i 2010. Sveits har sluttet å være en offshore-bank for russiske kleptomaner, den ble erstattet av Storbritannia.

Det faktum at den overveldende delen av kapitalen fra Russland til Storbritannia kanaliseres gjennom «skygge»-kanaler kan bedømmes fra den offisielle statistikken til Den russiske føderasjonen (tabell 1). I følge Rosstat var volumet av akkumulerte russiske investeringer i Storbritannia i begynnelsen av 2013 bare 9,1 milliarder dollar, som var omtrent 5% av alle russiske eiendeler akkumulert i utlandet. Disse tallene «slår» ikke i det hele tatt med vurderingene til britiske eksperter og vurderingene fra Deutsche Bank-spesialister. Tab. 1. Investeringer fra Russland i utlandet av land-mottakere av investeringer i 2013.

Riktignok endrer bildet seg betydelig hvis vi, når vi vurderer kapitalstrømmene til Storbritannia, tar hensyn til ikke bare Storbritannia selv, men også De britiske jomfruøyene (BVI). Disse øyene er de største offshore-øyene i verdensøkonomien, som er under ganske streng veiledning av finans- og bankmyndighetene i London. Storbritannia og BVO sto til sammen for nesten 70 milliarder dollar av akkumulerte russiske investeringer. Eller nesten 2/5 av alle utenlandske eiendeler av russisk opprinnelse. Merk at de siste tilgjengelige dataene fra Rosstat gir et bilde av akkumulerte utenlandske investeringer per 1. januar 2013. Og på våren samme år ble det et meget alvorlig «overkjørt» til offshore, og De britiske jomfruøyene fikk mest.

Det var kraftige "lekkasjer" av informasjon om kunder og kontoer til BVI, og de virkelige kundene og arrangørene av den daværende operasjonen ble ikke "oppdaget" til slutten (Se: Valentin Katasonov. Pogrom av offshoreselskaper, eller Operation Offshore-lekkasjer // FSK, 16.04.2013) … Uansett hva det var, men ifølge eksperter førte operasjonen for å "rydde opp" BVO til at svært stor hovedstad av russisk opprinnelse ble tvunget til å flytte til Londongrad. Og nå begynner en ny serie med "rensing" av russiske eiendeler. Men det ser ut til at fellen denne gangen smalt helt igjen. Det ser ut til at det var nettopp denne situasjonen Vladimir Putin advarte russiske forretningsmenn, oligarker og tjenestemenn om da han sa at «dere blir torturert for å løpe og svelge støvet». Noen fulgte disse advarslene, mens andre fortsatte å hardnakket å tro på uavhengigheten til vestlig «rettferdighet», og nå kan de finne seg selv ved et ødelagt bunn.

Valentin Katasonov