Sikkerhetsansvarlig om hvordan FSB og sentralbanken innkasserte billioner

2024 Forfatter: Seth Attwood | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 16:13

Hvem hjelper budsjettunderslag og kriminelle strukturer med å hvitvaske penger i inn- og utland? Svaret på dette spørsmålet ble gitt til PASMI av en tidligere KGB-offiser, sjef for operativt arbeid i en spesiell "bankgruppe" i innenriksdepartementet. Denne strukturen ble opprettet på vegne av presidenten for å eliminere det ulovlige markedet for utbetaling av penger, som trillioner av rubler passerer gjennom.

Men så snart de ansatte nærmet seg arrestasjonene av de «svarte» finansmennene, gikk de selv i fengsel. Om rollen i denne saken til sjefen for TFR Alexander Bastrykin, FSB-general Ivan Tkachev og den mystiske protesjén til Yaponchik - Yevgeny Dvoskin - i et eksklusivt intervju med en direkte deltaker i "siloviki-krigene".

Dmitry Tselyakov- en ansatt i KGB i USSR, som sørget for den personlige sikkerheten til landets øverste tjenestemenn, en offiser i innenriksdepartementet som sto i opprinnelsen til kampen mot ulovlige bankoperasjoner, avsluttet sin karriere som politimann bak lås og slå. I 2010 ble han dømt for utpressing 1,5 millioner euro to bankfolk - Herman Gorbuntsov og Petra Chuvilina … Dessuten ble det rett etter det opprettet en straffesak mot Gorbuntsov om svindel ved bruk av falske banksedler, og nå etterforskes forbindelsen mellom finansmannen og milliardær-obersten. Dmitry Zakharchenko … Chuvilin fikk fire års fengsel i 2016 for en svindel for 5 millioner dollar i banksektoren. Men Tselyakov selv er sikker: de sanne årsakene til hans eliminering er assosiert med høytstående sikkerhetstjenestemenn, som dekker det ulovlige kontantmarkedet, og brukte Gorbuntsov og Chuvilin som en skjerm.

Men denne artikkelen handler ikke om hvorvidt sikkerhetsoffiseren ble innrammet eller ikke. Eksklusivt materiale har blitt publisert, inkludert telefonavlytting, brev fra FBI, finansovervåkingssertifikater og dokumenter fra offisiell korrespondanse, som, som svar på kriminelt press, ble levert av en etterforsker med spesielle fullmakter. Detaljer om militærkrigene på 2000-tallet er i historien om Dmitry Tselyakov:

Bankbrennerfangere

«Jeg havnet i det niende direktoratet til KGB, som var engasjert i beskyttelsen av lederne av partiet og regjeringen, rett etter hæren. På 90-tallet var han den personlige livvakten til den første presidenten i USSR Mikhail Gorbatsjov og presidenten for forfatningsdomstolen Valeria Zorkina.

Han kom inn på bankvirksomheten allerede på 2000-tallet. Så, i avdelingen for økonomisk sikkerhet i innenriksdepartementet, ble det opprettet en ny avdeling for å kontrollere utenlandske investeringer og valutatransaksjoner, og jeg ble utnevnt til stillingen som nestleder.

De første store sakene jeg deltok i og hvor jeg forsto hvordan hvitvaskingsmekanismen fungerer, var sakene til bankene Rodnik og AKA-Bank. I 2004 var de blant pionerene blant kredittinstitusjoner, hvis lisens ble tilbakekalt for brudd på lov om hvitvasking. Gjennom "Rodnik" i 8 måneder med en kapital på 20 millioner rubler ble innløst 75 milliarder … Dette handler om 6-7 årlige budsjetter for regionene våre, jeg vil gi spesifikke tall: budsjettet til Tula-regionen for 2004 - et sted 11,2 milliarder rubler., Yaroslavskaya - 10, 1 milliard rubler., Ryazan 7,5 milliarder rubler.

Pengene ble avskrevet under påskudd av veldedighet – for kjøp av insulin. Enda flere gikk gjennom AKA-Bank - noe i området 114 milliarder rubler.

Overvåket denne ordningen gjennom KB "New Economic Position" (NEP-Bank), som forente en kjede av andre banker, Boris Sokalsky - en iøynefallende sekretær for voldgiftsdomstolen i Moskva, som akkumulerte midler fra endagsfirmaer. Selv kalte han dem «søppelhauger».

Selv om han ikke var den eneste som jobbet i dette markedet: Jeg kan telle rundt et dusin store organiserte kriminelle miljøer. De fungerte som det andre økonomiske systemet i den russiske føderasjonen, bare "svart". Alle deltakerne hadde sin egen fordel: de endelige mottakerne unngikk å betale skatt, og utøverne fikk en skatt fra omsetningen: tidlig på 2000-tallet var det ca. 1-2% fra transaksjonsbeløpet, og deretter økte prisene til 5-7og noen ganger 10%.

Det generelle prinsippet er dette: Banker ble kjøpt ut eller presset ut av eierne, og så ble de "brent", og pumpet penger til institusjonens konsesjon ble inndratt. Metodikk er allerede et sekundært problem: metoder har alltid blitt funnet - utseendet til veldedighet, falske sjekker, veksler, verdipapirer og lignende.

For at du skal forstå mengden midler, vil jeg si at en bank kunne ta ut en dag før 1 million dollar, og generelt for "livssyklusen" - opp til 100-150 milliarder dollar … Dette er et ekte "parallellt" budsjett for Russland, sammenlignbart med nasjonalt BNP. Det er det "svarte" banksystemet som tillater ikke bare å plyndre det russiske budsjettet, som nesten alltid kommer til uttrykk i "ikke-kontanter", men også å skaffe finansiering til enhver terrorhandling, siden det ikke er kontroll, og det er en mange interesserte personer i systemets eksistens.

Sokalsky-saken viste hvor sterke lånetakerne hans er: på grunn av motstanden fra systemet klarte vi å arrestere bankmannen først i mars 2007, det vil si, tre år etter å ha samlet inn alle bevisene.

Under et sikkert tak

Alle visste alltid om ulovlige bankoperasjoner og vet fortsatt om det - sentralbanken, FSB, innenriksdepartementet, påtalemyndighetens kontor, etterforskningskomiteen, den føderale skattetjenesten, etc. Det er ingen konspirasjonsteori her, jeg forteller deg dette fra sunn fornufts ståsted … vel, basert på materialet fra hundrevis av avlyttinger.

Alle store banker i Russland og sentralbanken er givere for hvitvasking av banker, så det er ikke vanskelig å spore strømmene. Men dette er ikke gjort med vilje, fordi dette er hvordan pengene til russiske jernbaner, oljeselskaper og alle de mektige i denne verden passerer. Yukos jobbet også.

Og tenk hvordan du kan gjennomføre en etterforskning med et slikt tak?! Du skjønner: alle banker var dekket med tak, inkludert mottakerne. Det er ikke vanskelig å se på statistikken fra de siste årene: Dagestan var en gang på andreplass når det gjelder konsentrasjonen av banker etter Moskva, og deretter St. Petersburg. Og hva, ingen så at Kaukasus i Russland ikke er et finans- og forretningssenter?

Hvis vi snakker om "blindheten" til de kontrollerende strukturene: i 2005 sendte jeg en forespørsel til lederen av Russlands føderale skattetjeneste, da ble dette stedet okkupert av Anatoly Serdyukov … Og hva tror du skattekontoret løp for å se etter hvor de skrev av 75 milliarder for insulin? Ikke! Alle er absolutt på tromme, for hvis de begynner å finne ut av det, vil hele økonomien i den russiske føderasjonen stoppe. Men hva med det gode liv i utlandet? Det viktigste er å rapportere om BNP-vekst og vente på at oljen skal koste 200 dollar.

Jeg overleverte rapporter om operasjonell utvikling personlig til Russlands president Vladimir Putin, Jeg har fortsatt kanalene mine fra tiden jeg jobbet i KGB, men tilsynelatende var dette ikke nok. Vi ble løst opp i hendene først etter drapet på nestlederen i sentralbanken i september 2006 Andrey Kozlov, som tilsynelatende på en eller annen måte prøvde å gjenopplive denne "svarte" sektoren. Tilsynelatende stolte han ikke lenger på noen fra rettshåndhevelsesbyråer, spesialtjenester og Bank of Russia, og beveget seg av treghet og tilbakekalte lisenser fra banker. Men kravet om ulovlige bankoperasjoner ga ham bare tre alternativer - avskjed, fengsel eller drap.

Selvfølgelig ga drapet på Kozlov mye støy og ga effekten av sjokkterapi. Presidenten var veldig ulykkelig på den tiden og ga en personlig ordre om å finne ut av det, da ga han fortsatt stor oppmerksomhet til kampen mot hvitvasking. Etter ordre fra innenriksministeren Rashida Nurgalieva det ble dannet en etterforskningsoperativ gruppe. Så ga media det navnet " bankkonsern". Den ble ledet av en senioretterforsker for spesielt viktige saker fra undersøkelseskomiteen under Russlands innenriksdepartement, justisoberst Gennady Shantin … I denne gruppen hadde jeg ansvaret for hele den operative delen.

Jeg møtte Gennady Aleksandrovich sommeren 2005, da jeg sendte inn materiale om Rodnik-banken for vurdering til undersøkelseskomiteen til Russlands innenriksdepartement. Ingen påtok seg å etterforske denne saken, det var ingen praksis, vi visste ikke selv hvor mange fallgruver den skjuler, hva alle disse undersøkelsene vil føre til, og i hvilken grad vi til slutt vil gjøre fremskritt, hva vil vi forstå. Straffesakene ble imidlertid ikke initiert av etterforskningskomiteen til Russlands innenriksdepartement, men av visestatsadvokaten i Den russiske føderasjonen. Biryukov Yuri Stanislavovich og han så at det ville bli en god avtale, så vi må takke ham for å ha satt scenen for denne saken og for vår globale etterforskning, uten sidestykke i Russlands føderasjons historie, hvis resultater fortsatt er relevante i dag.

Trillions-saken

Da "bankgruppen" offisielt ble dannet, parallelt med OPS til Sokalsky, gjennomførte vi allerede de såkalte "trillioner" - dette er de største OPSene på den tiden, innebygd i statsmakten til den russiske føderasjonen - Jumber Elbakidze (kallenavn Juba) og hans partner Sergey Zakharov kalt "Rød", Evgeniya Dvoskina og Ivan Myazin, Alexey Kulikov, Pavel Verteletsky (kallenavnet "Pasha-helikopter") og andre, hvis navn ikke engang er kjent for offentligheten.

Svært, veldig seriøse samtaler kom til PTP (telefonavlytting). Så umiddelbart etter drapet på nestlederen i sentralbanken Kozlov, ringte en borger ved navn "Flamingo" Jubas mobiltelefon og sa følgende: "Jeg snakket med FSB i Russland og vil være ansvarlig for drapet. Alexey Frenkel, selv om det ikke har noe med det å gjøre, siden det for øyeblikket er det svakeste leddet i hele systemet."

Shantin avhørte Frenkel i mars 2007, men hans advokat Igor Trunov reiste oppstyr om at vi ønsker å bringe Frenkel til straffeansvar i henhold til del 2 av artikkel 172 i straffeloven til den russiske føderasjonen "ulovlig bankvirksomhet", og samtalen fungerte ikke. Selv om verken jeg eller Shantin hadde lyst til å spille på beinene hans, hadde vi allerede nok gjenstander.

I 2006 var vi klare til å arrestere Elbakidze, men jeg ble fjernet fra saken, og først da viseministeren for innenriksdepartementet personlig grep inn Andrey Novikov, Jeg ble gjeninnsatt, men tiden har gått - Elbakidze flyktet til Georgia.

Etter det tok vår gruppe tak med Dvoskin, Myazin og Kulikov, som tok plassen til «kongene av det gyldne fjell». Myazin kalte seg det, etter at Juba dro til varme land. Deres OPS fokuserte ikke bare på tjenestemenn fra FSB i Russland, Bank of Russia, mottakere med direkte tilgang til presidenten, men også på lederen av hoveddirektoratet for innenriksdepartementet for det sentrale føderale distriktet - Nikolae Aulove … Dette ble avslørt i november 2006 under ORM for Migros-banken.

Banken ble overført fra Dagestan til "forbrenning" og registrert i den femte hovedterritorielle administrasjonen kontrollert av det kriminelle samfunnet, som ledet Alexander Korneshov fra staben til de utsendte offiserene til FSB i Russland. I to år måtte jeg kommunisere med ham for å jevnt avbryte gjengene og ikke oppdra en annen, som media liker å skrive, kampen om «bulldogger under teppet». Han ble fanget umiddelbart i Rodnik-banken: den hadde ikke engang en kontantenhet! Og hvordan, lurer man på, ble inspeksjonen av GTU til Bank of Russia og innenriksdepartementet utført der?

Dessuten kunne tilsynsmyndighetene ikke annet enn å vite hvor og hvem som "brenner" banken, siden praktisk talt de samme personene dukker opp overalt, inkludert i handlingene til Bank of Russia. For eksempel, i Myazin og Dvoskin-bredden - "Belkom", "Falcone", banken "Project Lending" og andre, en viss Stepanova … Jeg snakket selvfølgelig med henne under avhør. Hun forklarte at hvis hun samarbeider, vil hun bli drept eller fengslet, og hun har barn. Dessverre har vi møtt denne situasjonen siden første dag.

Vi kuttet ut gjengene uten å berøre mottakerne, det fungerte ikke på noen annen måte - hvis du berører dem også, så forestill deg hvilken ressurs som vil falle på deg fra førti kredittinstitusjoner som "brent ut". I prinsippet fulgte jeg samme vei som Kozlov. Jeg er ikke en tosk, og jeg forstår godt at jo mer jeg knuser gjengene, jo sterkere er koalisjonen deres: alle er interessert i å fjerne meg og vil selvfølgelig umiddelbart gå til hustakene. Spørsmålet var hva myndighetene selv ville velge når denne kampen skulle finne sted. Men valget var ikke i min favør …

10 år har gått siden jeg ble fjernet: nå har Ivan Myazin blitt arrestert i forbindelse med underslag av 3,2 milliarder rubler fra Promsberbank, Alexey Kulikov fikk ni år, og Evgeny Dvoskin er fortsatt på frifot, og på figuren hans vil jeg trekke den spesielle oppmerksomheten til leserne dine.

Mellom FBI og FSB

Dvoskin er en beryktet bankmann som er i slekt med en hel gruppe "brente" banker - Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon og andre. I september 2007 mottok vi et sertifikat fra Finmonitoring, som bekreftet forbindelsen med ulovlig bankvirksomhet og hvitvasking.

Det var en stor operasjonell suksess å etablere hans virkelige identitet. Tross alt var Dvoskin noe sånt som «Mr. X» i finansmarkedet, han dukket opp allerede i en tid da rollene til ledere lenge var delt. Det var kjent at han ble født i Odessa, på 70-tallet emigrerte han med sin mor til Amerika, og på 2000-tallet befant han seg i Russland. Vår gruppe med Shantin klarte å fylle ut de svarte flekkene i biografien hans. Det viste seg at Dvoskin arvet ikke bare i Russland, men også i USA: FBI lette etter ham av lignende grunner - økonomisk svindel, men søkene ble utført med etternavnet hans Slusker … Vi mottok en uttømmende dossier gjennom Interpol.

Det ble klart hvor forbindelsen mellom Dvoskin-Slusker og «svigertyven» kom fra Vyacheslav Ivankov, kjent under kallenavnet Yaponchik - de møttes i et amerikansk fengsel, hvor de var cellekamerater. Jeg tror at dette ikke var en ulykke: Jeg har data som Dvoskin var noe sånt som informant for amerikanske etterretningstjenester. Da vil FBI sende en forespørsel om utlevering, men den russiske føderasjonens hovedanklagemyndighet vil ikke ta noen avgjørelse.

Vår gruppe klarte også å fastslå at Dvoskins russiske statsborgerskap er en forfalskning, selv om han hardnakket benekter dette. Dvoskin forsikrer at han på 90-tallet registrerte seg i Rostov og fikk et pass der. Men oppføringen i husboken - "Evgeny Vladimirovich Dvoskin" - ble gjort eksplisitt i ettertid, siden han på registreringstidspunktet fortsatt var Slusker. Han skiftet etternavn først i 2002. Det er bare det at jenta som skrev inn ham der glemte på en eller annen måte at han på 90-tallet var en Slusker.

Det var også et vitne Tropinina, som tilsto at hun hadde foretatt Dvoskins registrering for penger. Basert på mengden bevis som ble samlet inn, klarte vi i september 2007 å få tillatelse til å ransake bankmannens hus, hvor en pistol og 70 patroner ble beslaglagt.

I november ble arrestasjonen av Dvoskin og Myazin forberedt, men taket deres i personen til Nikolai Aulov var knyttet til saken, Alexandra Bastrykina og avdeling "M" i FSB i Russland, så vel som, tidligere ukjent for oss, den sjette tjenesten til Internal Security Service til FSB i Russland.

Bastrykins trekk

Fra Dvoskin gjorde styrelederen for UPC i Russland, Bastrykin, et offer for å fjerne meg og Shantin og spille politikk med Aulov, som ønsket å ta stillingen som innenriksminister i den russiske føderasjonen, og andre generaler som lider av stoler og hodebunnen.

Den 26. november 2007, fra Shantins kontor, beslagla de plutselig saken på Dagestan-bankene der Dvoskin ble holdt, og de tok også med seg materialer fra ransakingen av huset hans og alle materielle bevis. Beslaget ble utført av spesialstyrker fra FSB, representanter for Moskva-hovedkvarteret til UPC og flere ansatte i innenriksdepartementet. I Shantins rapport kan du lese at disse materialene praktisk talt ble konfiskert fra oss. med makt.

Shantins rapport ble sendt til Alexander Bastrykin, i 2007 var han leder av etterforskningskomiteen under den russiske føderasjonens påtalemyndighet. Det var Bastrykin som hadde ansvaret for saken Alexander Sharkevich, innenfor rammen av hvilke papirene ble beslaglagt.

Hvem er Sharkevich? i 2007 visste jeg fortsatt ikke svaret på dette spørsmålet. Han jobbet under pseudonymet Solovyov, i tillegg til Nurgaliev visste en svært begrenset krets av mennesker om hans virkelige oppgaver: under dekke av en korrupt rettshåndhever arbeidet han for å avsløre korrupsjon i de høyeste myndighetene, blant annet utviklet han "hvitvasking" av banker, og var direkte underordnet innenriksministeren.

Dvoskin anklaget Sharkevich for utpressing av penger, som han visstnok måtte dele med vår "bankgruppe". Bastrykin tok mafiaens parti.

Under rettssaken trodde ikke juryen på Dvoskins versjon og frikjente Alexander Sharkevich, men noen trengte at han skulle sette seg ned, og oberstløytnanten ble anklaget av en latterlig grunn - besittelse av ammunisjon for tildelingsvåpenet, som han mottok for å forhindre en terrorist. angrep i sentrum av Moskva.

Under rettssaken bekreftet ikke Sharkevich Dvoskins ord om hans forbindelse med meg og Gennady Shantin. Men i 2008, ifølge uttalelsen fra lederne av Moskva "Inkredbank" Chuvilin og Gorbuntsov mot meg og min kollega Alexandra Nosenko det ble likevel opprettet en straffesak der Dvoskin var vitne.

Jeg vil også si om rollen til FSB i denne prosessen: Fra det øyeblikket Dvoskin begynte å vitne mot Shantin, falt han under statlig beskyttelse og var engasjert i beskyttelsen hans Ivan Tkachev - Nestleder for den sjette tjenesten til den interne sikkerhetstjenesten til FSB i Russland. Og så vil Tkachev «lyse opp» i Chuvilins samtaler. I mai 2008 klaget bankmannen til nestlederen for "M"-avdelingen til FSB i Russland Igor Nikolaevat Ivan Ivanovich tvinger ham til å begå handlinger mot meg og Nosenko. Samtalen ble tatt opp under ORM.

Er mafiaen udødelig?

Som et resultat havnet Nosenko og jeg i fengsel, "bank"-gruppen ble ødelagt, all vår operasjonelle utvikling ble begravd, det samme var straffesakene. Dvoskin opphevet rettens avgjørelse om å ugyldiggjøre statsborgerskapet hans og klarte å utføre en svindel med Krim Genbank, som sto igjen med et hull på 15 milliarder rubler. Føderale medier skrev at sentralbanken på en eller annen måte prøvde å forhindre utvidelsen av bankens nettverk på Krim på grunn av ryktet til aksjonæren Dvoskin, men bankmannens politiske forbindelser seiret. Imidlertid tror jeg ikke at Bank of Russia ikke kan gjøre noe, det er bare at alle har en andel.

Den svarte bankers side er støttet opp av ulike mottakere hvis penger flyter gjennom systemet. Ressursen kan man si er ubegrenset, og ingen ønsker å endre den økonomiske modellen. Tilbakekalling av lisenser fra banker er kun en erkjennelse av at det ikke er tilsyn, kontroll og alle er interessert i dette på statlig nivå. Hvor ellers skulle de få tak i kontanter, hus, yachter og eiendom i utlandet?

Selvfølgelig, i en artikkel kan jeg ikke fortelle alt i detalj, men jeg ønsker å publisere en serie bøker om den virkelige russiske virkeligheten. Selve mosaikken vil henge sammen og fremheve de som ropte høyest om arrestasjonen min som en kamp mot korrupsjon."