Høyprofilerte planer om å stjele penger fra Russland avsløres

2024 Forfatter: Seth Attwood | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 16:13

Milliardunderslaget under byggingen av kosmodromen Vostochny, som Vladimir Putin indignert minnet om forleden, kan tjene som materiale for en omfattende studie av ordningene for å kutte i offentlige penger. De samme ordningene har vært aktivt brukt på andre «århundrets byggeplasser» de siste årene. Hva er de mest populære måtene å stjele offentlige penger på i slike tilfeller?

Mulighetene for å kutte, som blomstret i den siste tiden, har nå blitt betydelig innsnevret, og det har blitt mye mer effektivt å identifisere korrupsjonsmekanismer i gjennomføringen av offentlige kontrakter. Noen evige teknikker er imidlertid fortsatt aktuelle den dag i dag – og det finnes mange eksempler på dette både i etterforskning og rettspraksis. La oss liste dem opp.

Overdrivelse av arbeidskostnadene

Dette er en klassisk sagemekanisme, for gjennomføringen av hvilken en korrupt tjenestemann må ha enten "lomme"-selskaper eller forbindelser med gründere som er klare til å angi det nødvendige beløpet for deres arbeid eller tjenester med et tilbakeslag som allerede er inkludert i det. Dette er imidlertid bare den mest generelle ordningen, som i praksis har mange nyanser og smutthull.

For eksempel, når det gjelder Vostochny-kosmodromen, ble overestimeringen av arbeidskostnadene utført ved å utvikle individuelle indekser for å beregne de estimerte byggekostnadene på nytt. Tilbake i 2015 fastslo regnskapskammeret at disse handlingene kunne være rettet mot å overdrive budsjettutgifter og oppnå urimelig fortjeneste, mens individuelle indekser for Vostochny ikke ble bestemt av regulatoriske rettsakter og ikke fulgte instruksjonene fra landets ledelse. Som et resultat av bruken av individuelle indekser, økte kostnadene for bygging av kosmodromanleggene med nesten 13,2 milliarder rubler, der Accounts Chamber så en korrupsjonskomponent.

Mange brudd knyttet til overvurderingen av kostnadene for arbeid under statlige og kommunale kontrakter har blitt avslørt de siste årene på Krim, hvor en sjokkkonstruksjon av infrastruktur ble lansert etter å ha sluttet seg til Russland. De første straffesakene begynte å bli reist allerede i 2015. Som rapportert på slutten av fjoråret, en representant for Krim-aktorkontoret Dinara Kayumova, blir korrupsjonsforbrytelser hovedsakelig begått i byggesektoren under utarbeidelse av designanslag: tjenestemenn tjener på å overvurdere kostnadene for byggematerialer og mengden arbeid til gjøres, ofte som en del av implementeringen av det føderale målprogrammet for utvikling av Krim. Alexander Akshatin, leder av anti-korrupsjonskomiteen i Republikken Krim, bemerket samtidig at 40 tjenestemenn hadde blitt avskjediget for korrupsjon på to år.

Den mest høytstående personen involvert i straffesaker knyttet til overdrivelse av arbeid under statlige kontrakter var den tidligere sjefen for Federal Penitentiary Service, Alexander Reimer. Han ble sammen med flere underordnede anklaget for å ha underslått 2,7 milliarder rubler ved å øke kjøpesummene ved kjøp av elektroniske armbånd for å kontrollere borgere i varetekt. I juni 2017 dømte Zamoskvoretsky-domstolen i Moskva Reimer til åtte års fengsel.

Kjøp av undermåte varer og tjenester

Denne ordningen brukes aktivt i gjennomføringen av offentlige byggekontrakter. Siden byggeplassen innebærer tilførsel av mange materialer og komponenter, er det alltid en mulighet til å spare på kvaliteten, og punge ut forskjellen.

En av de mest minneverdige episodene med dette opplegget er byggingen av stadioner for 2018 FIFA World Cup i Kaliningrad og Rostov-on-Don. Spesielt i Kaliningrad, som funnet ut av rettshåndhevelsesbyråer, innenfor rammen av kontrakten mellom den regionale administrasjonen til hovedbyggkunden i Kaliningrad-regionen og OJSC "Globalelectroservice", ble billig sand kjøpt og brukt til å styrke jorda under det fremtidige stadionet, som ikke oppfylte kravene til prosjektet. Kjøpet av substandard sand tillot deltakerne i svindelen å stjele mer enn 750 millioner rubler.

Et lignende opplegg ble brukt under byggingen av Rostov-Arena stadion på venstre bredd av Don. Rett etter slutten av fotballferien skal de tiltalte i straffesaker etter del 4 av art. 159 i den russiske føderasjonens straffelov ("Bedrageri i spesielt stor skala") ble grunnlegger og daglig leder av JSC "Dontransgidromekhanizatsiya" - et selskap som utførte ingeniørforberedelser og forbedring av tilnærminger til stadion. I følge etterforskerne ble det i denne prosessen brukt fin naturlig sand i stedet for grovkornet sand spesifisert i statskontrakten, noe som sparte 223 millioner rubler, selv om hele beløpet ble betalt under kontrakten - 473,9 millioner rubler. Tjenestemennene som tok over arbeidet med tilførsel og legging av sand - tidligere byggeminister for Rostov-regionen Nikolai Bezuglov og direktør for Rostovoblstroyzakazchik-institusjonen Sergey Mishchenko - ble også involvert i straffesaker.

Selvfølgelig ble lignende maskineri brukt under byggingen av Østen. Etterforskningen mistenkte den tidligere sjefen for FSUE Dalspetsstroy, Yuri Khrizman, for å ha kjøpt sement, rør og dekk til betydelig høye priser gjennom firmaene til sønnen og vennen hans - omfanget av tyveri beløp seg til rundt 1,8 milliarder rubler. I februar i fjor ble Khrizman funnet skyldig i å ha underslått totalt rundt 5, 3 milliarder rubler og dømt til 12 års fengsel.

Upassende bruk av midler

Denne mangefasetterte ordningen med å kutte offentlige penger var til stede i mange høyprofilerte antikorrupsjonssaker de siste årene. For eksempel, innenfor rammen av GLONASS-saken, knyttet til tyveri av penger for utviklingen av det russiske geostyringssystemet, ble det avslørt en rekke fakta om deres misbruk - midlene ble overført til fiktive underleverandører og forsvant. I oktober vedtok retten dom til arrangørene av byggingen av GLONASS System Control Center, som var i stand til å stjele 251 millioner rubler (20 millioner dollar). Som etterforskningen slo fast, ble arbeidsestimatene kunstig oppblåst, og mellommenn ble introdusert i kjedene av entreprenører som pengene ble trukket gjennom - som et resultat ble objektet aldri fullført.

En annen beryktet antikorrupsjonssak knyttet til misbruk av midler ble startet i 2013 på fakta om relevante brudd i det statlige selskapet "Resorts of the North Kaukasus" for et samlet beløp på mer enn 275 millioner rubler. Personlig ble saken mot selskapets daglige direktør, Akhmed Bilalov, startet under art. 201 av den russiske føderasjonens straffelov (maktmisbruk) i forbindelse med ulovlige betalinger for utenlandske forretningsreiser på mer enn 3 millioner rubler. Den samme forretningsmannen og broren Magomed Bilalov "utmerket seg" under byggingen av feriestedet Gornaya Karusel som forberedelse til OL i Sotsji i 2014. Krasnaya Polyana-selskapet, kontrollert av brødrene, etter å ha inngått en avtale med statsselskapet Olympstroy, mottok mer enn 1 milliard rubler fra Sberbank, hvoretter disse pengene ble plassert i Bilalovs' bank, som deretter krediterte konstruksjonen til en kommersiell interesse..

Et smart opplegg for misbruk av midler ble også brukt under byggingen av Vostochny-kosmodromen. Tilbake i 2016 anla Roskosmos et søksmål mot hovedentreprenøren, FSUE Dalspetsstroy, som ganske kreativt disponerte forskuddet på 39,5 milliarder rubler som ble overført til ham. Av dette beløpet, som etablert av Roskosmos, ble bare 6, 1 milliard rubler brukt til det tiltenkte formålet, og resten av pengene ble plassert på et innskudd hos Gazprombank. I fremtiden viste det seg at entreprenøren på grunn av mangel på arbeidskapital måtte tiltrekke seg lån fra samme bank og betale tilbake fra pengene som ble mottatt som forskudd.

Ta ut penger gjennom fly-by-night firmaer

En av de mest populære ordningene for å kutte budsjettmidler, som ikke krever spesiell ferdighet, finnes i forskjellige varianter.

Forskeren av dette emnet Dmitry Guk fra Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences siterte minst tre av dem i en av artiklene hans. I det første tilfellet brukes en organisasjon som ikke driver reell kommersiell virksomhet som en tenkt deltaker i et anbud for gjennomføring av en statlig eller kommunal kontrakt som et tvillingselskap av et selskap tilknyttet tjenestemenn, som til slutt får en kontrakt. Det andre alternativet - konkurransen vinnes direkte av den ene dagen, hvoretter budsjettpengene mottatt på kontoen sin innløses og forsvinner i en ukjent retning.

Som et eksempel siterer Dmitry Guk følgende historie: i 2003-2005 stjal lederne for et av forskningsinstituttene til Forsvarsdepartementet mer enn 13 millioner rubler, og utarbeidet fiktive kontrakter for utførelse av forskningsarbeid med dummy kommersielle firmaer, og faktisk ble disse studiene utført i løpet av deres offisielle timer av forskningspersonalet ved instituttet … Et annet alternativ for å bruke fly-by-night er å betale tilbakeslag fra kontoene deres til korrupte tjenestemenn. I dette tilfellet er dette et av elementene innenfor rammen av en annen kutteordning - overvurderingen av kostnadene for utført arbeid eller tjenestene som tilbys. Den urimelige forskjellen overføres av selskapet som vant konkurransen til endagskontoen og overføres deretter til den interesserte tjenestemannen i kontanter.

I skandalene rundt Vostochny-kosmodromen var endagsfirmaer, eller, som de også kalles av skattemyndighetene, selvfølgelig "møll".

Tilbake i 2015 fastslo rettshåndhevelsesbyråer at skadebeløpet fra utbetaling av midler gjennom endagsfirmaer under statlige kontrakter for byggingen av Vostochny ble estimert til minst 400 millioner rubler.

De siste årene har innsatsen til Bank of Russia-ledelsen for å avvikle banker som fungerte som oppgjørsplattformer, ført til at mulighetene for å bruke fly-by-night-firmaer til å stjele budsjettmidler har blitt betydelig mindre. Hvis tilbake i 2009, nesten to tredjedeler av registrerte russiske selskaper ikke drev reell virksomhet, fra i fjor falt andelen av skallselskaper, ifølge Federal Tax Service, til 7% av det totale antallet av alle selskaper. Volumet av ulovlige uttak av midler fra bankkunder, ifølge sentralbanken, i 2013-2018 falt 20 ganger, og provisjonen for uttak hoppet fra tidligere 1-2% til 11-12%.

Atypisk "skjematose"

Mekanismene for underslag av budsjettmidler som er oppført ovenfor er så å si rutine - generelt sett gjentas de i hundrevis av antikorrupsjonssaker. Men det finnes også ikke-standardiserte ordninger som indikerer at oppfinnsomheten til embetsmenn som tar bestikkelser ikke kjenner noen grenser. Et slikt eksempel er svindel i flere trinn orkestrert av en gruppe ledet av Alexei Kuznetsov, den tidligere finansministeren i Moskva-regionen.

Som fastslått av etterforskningen, fra 2005 til 2008, kjøpte Kuznetsov og hans medskyldige rettighetene til å kreve gjeld fra kommunene i Moskva-regionen fra bolig- og kommunale tjenester nær Moskva, deretter ble disse rettighetene solgt til banken, som søkte om utbetalinger til kommunene. Som et resultat ble rundt 11 milliarder rubler stjålet fra budsjettet, som ble overført til utenlandske kontoer. I tillegg ble Kuznetsov presentert for underslag til et beløp på 2 milliarder rubler. Eks-tjenestemannen var enig i anklagene og venter nå på en rettsdom.

Den tidligere lederen av republikken Mari El, Leonid Markelov, kom også med et veldig intrikat opplegg for personlig berikelse på bekostning av budsjettet. Grunnlaget for straffesaken mot ham, som ble åpnet noen dager etter at han trakk seg i april 2017, var mottak av en bestikkelse på 235 millioner rubler. Og årsaken til bestikkelsen var Markelovs lobbyvirksomhet for interessene til en stor regional fjørfefarm, som ble forsynt med budsjettsubsidier på 5 milliarder rubler for å betale ned renten på investeringslån. I tillegg til denne utspekulerte svindelen, ble Markelov fanget i en så populær ordning med underslag av budsjettpenger som ansettelse av fiktive ansatte i embetsverket - hans personlige vakter mottok lønn fra Mari El-budsjettet som spesialister i sekretariatet til lederen av region.