Financial Intelligence har estimert volumet av skyggeøkonomien i Russland til ₽20 billioner

2024 Forfatter: Seth Attwood | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 16:13

Volumet av skyggeøkonomien i Russland oversteg i fjor 20 billioner rubler. og utgjorde ca. 20 % av landets BNP, følger av det foreløpige anslaget til Rosfinmonitoring, som ble gjennomgått av RBC.

Volumet av skyggeøkonomien i Russland synker: i 2018 er det lik ca 20% av landets BNP sammenlignet med 28% i 2015-2016, følger av den årlige vurderingen av Rosfinmonitoring (finansiell etterretning), som avdelingen sender til innenriksdepartementet.

Vurderingen er gitt i utkastet til dokumentet til Rosfinmonitoring, som analyserer nivået på Russlands etterlevelse av anbefalingene fra FATF (den internasjonale gruppen for utvikling av finansielle tiltak for å bekjempe hvitvasking av penger); RBC har prosjektet. Ektheten ble bekreftet av en kilde i Rosfinmonitoring.

• I 2016 utgjorde skyggeøkonomien 28,3 % av BNP, eller 24,3 billioner rubler.
• I 2017 falt volumet av skyggeøkonomien, ifølge Rosfinmonitoring, med nesten 8 poeng, til 20,5% av BNP (18,9 billioner rubler).
• I følge foreløpige estimater utgjorde skyggeøkonomien i 2018 omtrent 20 % av BNP.

20 billioner - mye eller lite

Skyggeøkonomien i Russland, ifølge Rosfinmonitoring, er mer enn 20 billioner rubler. Dette er mer enn utgiftene til hele det føderale budsjettet for 2019 (18 billioner rubler), tre ganger mer enn de årlige inntektene til Gazprom (6,5 billioner rubler i 2017), mer enn en tredjedel av alle monetære inntekter til russere i 2018 (57 5 billioner rubler).

Kanskje den kraftige nedgangen i skyggeøkonomien i 2017 er assosiert ikke bare med en reell reduksjon i skjult og ulovlig aktivitet, men også med en endring i Rosfinmonitoring-metodikken (en del av skyggeøkonomien har sluttet å bli ansett som slik). Samtidig bemerker Rosfinmonitoring selv at de siste årene har volumet av mistenkelige midler som er tatt ut i utlandet "avtatt betydelig", og tilsiget av skygge-finansstrømmer fra utlandet har også "betraktelig redusert".

Hva Rosfinmonitoring tar hensyn til

Dokumentet gir ingen metodikk for vurderingen. Men Rosfinmonitoring inkluderer blant annet i skyggeøkonomien:

• grå import (import av varer med lavere importavgifter på grunn av unøyaktig deklarasjon),
• skjule inntekter fra skatt og toll,
• utbetaling av grå lønn.

I tillegg bemerker Rosfinmonitoring at ulovlige økonomiske agenter aktivt bruker fiktiv utenlandsk økonomisk aktivitet for å overføre kriminelle utbytter til utlandet. "Penger blir trukket ut i utlandet i henhold til organiserte komplekse ordninger, og bruker mange kontoer til" endags"-firmaer åpnet i forskjellige banker for stratifisering og transitt av finansstrømmer. Overføringer til utlandet utføres i hovedsak under dekke av utenrikshandelstransaksjoner for levering av varer eller kjøp og salg av verdipapirer», skriver spesialtjenesten. RBC sendte en offisiell forespørsel til Rosfinmonitoring.

Hva er skyggeøkonomien (så vel som den uobserverte/skjulte/uformelle økonomien)

Begrepet skyggeøkonomi forveksles noen ganger med begrepet ikke-observert økonomi. Sistnevnte er bredere; I følge Aleksey Ponomarenko, direktør for HSE International Institute for Professional Statistical Education, inkluderer det:

• skjult økonomi (lovlig produksjon som er skjult for beskatning og administrative prosedyrer, for eksempel uformell bruk av arbeidere i byggingen av et hus);
• kriminell produksjon (for eksempel narkotika, ulovlig våpenhandel, prostitusjon);
• uformell produksjon (f.eks. "garasjeøkonomi", salg av grønnsaker dyrket på markedet uten registrering av aktivitet);
• produksjon til eget forbruk.

Rosfinmonitoring vurderer mest sannsynlig den første og andre komponenten, men uformell produksjon gjør det ikke - dette er for eksempel "garasje"-produksjon, kontantbetalinger mellom selgere og kjøpere, sa Simon Kordonsky, professor ved Higher School of Economics. Legger vi til den uformelle økonomien vil dette legge til minst 10 % av BNP til skyggeøkonomien ifølge Rosfinmonitoring, anslår Kordonsky.

«Vi kan anslå hvor mange som forlater staten i en eller annen grad i de sfærer som staten anser som skyggeøkonomien. For heltidsarbeid er dette om lag 20 millioner innbyggere i arbeidsfør alder, og for deltidsarbeid er det umulig å telle. Fra vårt synspunkt kan rundt 10 millioner mer funksjonsfriske borgere være i slike fakultative skyggeforhold, sa RBC Kordonsky.

Hovedfaktoren som bestemmer omfanget av skyggeøkonomien i Russland er korrupsjon, så vel som overdreven myndighetsregulering og høye skatter, hvorfra virksomheten søker å "gå inn i skyggen" og betale lønn i konvolutter, sier Yuliy Nisnevich, forskningsdirektør for HMS anti-korrupsjonspolitisk laboratorium.

Som anslått av Rossstat og IMF

Rosfinmonitoring siterer også Rosstat-data om skyggeøkonomien: ifølge Rosstat var størrelsen på skyggeøkonomien i 2017 omtrent 16%. Rosfinmonitoring påpeker at Rosstat vanligvis bruker et estimat av inntekt fra skjulte og uoffisielle økonomiske aktiviteter som er tillatt ved lov for å beregne andelen av skyggeøkonomien. Det vil si at Rosstat vurderer alt (skjult økonomi, uformell økonomi), bortsett fra ulovlig virksomhet.

I januar 2018 publiserte IMF en langrennsstudie der den estimerte volumet av skyggeøkonomien i forskjellige land fra 1991 til 2015. Samtidig har IMF heller ikke inkludert ulovlige eller kriminelle aktiviteter i sin vurdering. Nivået på skyggeøkonomien i Russland viste seg å være mye høyere enn de offisielle estimatene - 33,7 % av BNP i 2015 - og over gjennomsnittet for 158 land (27,8%). I utviklede land viste indikatoren seg å være innenfor 10% av BNP (i Canada - 9,4%, i Tyskland - 7,8%, i Japan - 8,2%, i USA - 7%). Samtidig viste den russiske indikatoren seg å være sammenlignbar med Venezuela (33,6 %), Pakistan (31,6 %), Egypt (33,3 %).

I følge Rosstat-anslag i slutten av september 2018 er 14,9 millioner mennesker uformelt ansatt i den russiske økonomien (20,4 % av det totale antallet sysselsatte). Og den såkalte skjulte lønnen (lønn i konvolutter og i den uoffisielle sektoren) utgjorde 11,8% av BNP i 2017 (omtrent 10,9 billioner rubler).

Kontroll hvert tiende år

Rosfinmonitoring sluttfører for tiden forberedelsene til den fjerde runden av FATF-vurderingen. Organisasjonens eksperter vurderer landets tekniske etterlevelse av FATF-anbefalingene og effektiviteten av statens arbeid med å bekjempe hvitvasking av penger og motvirke finansiering av terrorisme. Basert på resultatene av vurderingen vil internasjonale eksperter fastslå i hvilken grad Russland har oppnådd FATF-målene. Basert på resultatene av den forrige vurderingen i 2008, identifiserte FATF-eksperter en rekke mangler (inkludert mangelfull åpenhet om informasjon om reelle eiere), som førte til at Russland ble satt under regelmessig overvåking.

Alexander Zakharov, partner i Paragon Advice Group, mener at fra et synspunkt av formelle vurderinger, vil Russland få en vurdering nær utmerket. "Men den geopolitiske situasjonen, så vel som sakene der Russland er involvert, kan påvirke den samlede vurderingen," sier han, og nevner eksemplet med "Russian Laundromat" (en lyssky hvitvaskingsoperasjon som involverer Moldova og Latvia), speilavtaler. av den russiske filialen til Deutsche Bank, hvitvasking av penger gjennom danske Danske Bank.

Forfattere: Maxim Solopov, Yulia Starostina, Ivan Tkachev